Empresa tica lavó más de ¢3 mil mills.

Fecha: 
Martes, Julio 28, 2015
Resumen: 

Una costarricense de apellido Hiskey figura, junto con un canadiense residente en el país apellidado Randles, en una acusación por lavado de dinero, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El documento señala que entre ambos y en conjunto con otras personas habrían lavado alrededor de $6,5 millones (¢3 mil millones) mediante una empresa radicada en Costa Rica denominada Moneyline.

En la acusación también figuran otras personas, quienes trabajaban directamente en los Estados Unidos. Estos fueron identificados con los apellidos Bailey, Coleman, Krus, Zangara, Dresner y Moeller.

La acusación fue presentada en el Tribunal del Distrito Este de Virginia en los Estados Unidos.

Periodista: 
Erick Carvajal
Periodico: 
DIARIO EXTRA
Sección: 
Sucesos
Temática: 
Violencia
Social
Categoría: 
Acciones políticas
Importancia de Tema: 
Alta con imagen
Modalidad: 
Nota Informativa
Grupo Etario: 
Adultez
Ubicación Geográfica: 
No aplica
Actores: 
HOMBRE
Instancias Organizacionales: 
Otros