Familia millonaria de España lava dinero en Costa Rica

Fecha: 
Miércoles, Diciembre 7, 2016
Resumen: 

Una familia millonaria en España està a la mira en cuanto a  la evasión fiscal. Se determinó que los Carulla construyeron un complejo hospitalario de lujo con dineros desviados a Costa Rica. La historia de la familia española inició en el 2006, cuando las autoridades tributarias de ese país allanaron el Banco Espirito Santo (BES) como parte de una operación por blanqueo de capitales. 

Seis hermanos son dueños de la décima fortuna más grande de España y según las investigaciones, la estructura empresarial ha permitido simular una traba de sociedades financieras con sede en varios países, incluido Costa Rica, considerados paraísos fiscales, según publicaciones de medios españoles, entre ellos El Confidencial.

Periodista: 
Gustavo Retana
Periodico: 
DIARIO EXTRA
Sección: 
Sucesos
Temática: 
Violencia
Social
Categoría: 
Situación de riesgo
Importancia de Tema: 
Media con imagen
Modalidad: 
Nota Informativa
Grupo Etario: 
Adultez
Ubicación Geográfica: 
No aplica
Actores: 
AMBOS
Instancias Organizacionales: 
Empresa privada
Instancia específica: 
Grupcost S.A