ICD: campañas electorales son vulnerables al lavado de dinero

Fecha: 
Lunes, Septiembre 19, 2016
Resumen: 

El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) catalogó las campañas electorales como una actividad vulnerable al lavado de dinero. Así lo consignó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de esa entidad, en una resolución en la cual le comunica al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la necesidad de implementar “acciones” para prevenir la legitimación de capitales en el financiamiento de los partidos políticos.

En ese documento se le indica al TSE que coordine con esa unidad el intercambio de información de donantes, prestamistas, proveedores y compradores de bonos de deuda política, en aras de prevenir y detectar si se usa dinero del tráfico de drogas o de otra actividad ilícita.

Periodista: 
Natasha Cambronero
Periodico: 
La Nación
Sección: 
Nacionales
Temática: 
Política
Procesos Electorales
Categoría: 
Acciones políticas
Importancia de Tema: 
Alta con imagen
Modalidad: 
Nota Informativa
Grupo Etario: 
No aplica
Ubicación Geográfica: 
Todo el país
Actores: 
AMBOS
Instancias Organizacionales: 
Instituciones autónomas
Poder Ejecutivo
Instancia específica: 
TSE