País genera 29 alertas sospechosas de lavado al mes

Fecha: 
Sábado, Octubre 8, 2016
Resumen: 

De acuerdo con datos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en Costa Rica se han generado 29 alertas sospechosas de lavado de dinero al mes. Solo a setiembre de este año las entidades financieras, incluyendo a los bancos, emitieron 261 reportes de clientes que tienen algún grado de irregularidad.  El número se encontraría dentro del promedio anual, que se espera cierre en 350 casos, sin embargo el país sobresale en una serie de informes sobre legitimación de capitales. 

Los bancos ahora tienen más experiencia, dominio técnico y jurídico para detectar una operación sospechosa y hay una coordinación cercana con la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta política implica revisar algunas características que se supone hacen a ciertos clientes más propensos. Entre las pautas giradas se encuentran la nacionalidad, la actividad económica, el negocio con otros países, los movimientos de cuenta y las cantidades de dinero. 

Periodista: 
María Siu Lanzas
Periodico: 
DIARIO EXTRA
Sección: 
Sucesos
Temática: 
Violencia
Social
Categoría: 
Situación de riesgo
Importancia de Tema: 
Baja con Imagen
Modalidad: 
Nota Informativa
Grupo Etario: 
Población en general
Ubicación Geográfica: 
Todo el país
Actores: 
AMBOS
Instancias Organizacionales: 
Poder Judicial
Instancia específica: 
Instituto Costarricense sobre Drogas