BCR maneja 60 casos de presunto lavado de dinero

Fecha: 
Viernes, Septiembre 23, 2016
Resumen: 

El gerente general del Banco de Costa Rica (BCR), Mario Barrenechea, indicó que se han encontrado entre 50 a 60 casos de lavado de dinero tales casos no son simples robos a cajeros automáticos, sino que son figuras de “crimen organizado. 

Sobre el caso Latco, en este momento se encuentra una denuncia en el Ministerio Público. A esta empresa, el BCR le cerró las cuentas por supuestas sospechas de legitimación de capitales. Esto se dio en momentos en que empezó a circular un anónimo sobre supuestas irregularidades en el banco, cuya autoría se le achacó justamente a la representante de Latco, en ese momento.

Periodista: 
María Siu Lanzas
Periodico: 
DIARIO EXTRA
Sección: 
Nacionales
Temática: 
Política
Corrupción
Categoría: 
Acciones políticas
Importancia de Tema: 
Baja sin Imagen
Modalidad: 
Nota Informativa
Grupo Etario: 
No se registra
Ubicación Geográfica: 
Todo el país
Actores: 
HOMBRE
Instancias Organizacionales: 
Poder Legislativo
Instituciones autónomas
Instancia específica: 
BCR